Debida diligencia del cliente, construcción de matrices de riesgo, identificación y reporte de operaciones inusuales e injustificadas, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento. Programa adaptado al sector y nivel de riesgo de su organización.

Obligaciones del responsable de tratamiento, derechos ARCO del titular, medidas de seguridad técnicas y organizativas, registro de actividades de tratamiento y gestión de incidentes de seguridad. Opción de implementación integral: capacitación + documentación completa + registro ante la SPDP.

Identificación de factores de riesgo laboral, elaboración del plan de prevención, conformación y funciones de comités paritarios, investigación de accidentes e incidentes, y cumplimiento del Reglamento Interno de SSO. Orientado a las exigencias del IESS y el Ministerio del Trabajo.

Análisis del régimen de responsabilidad penal corporativa en Ecuador, diseño de programas de cumplimiento (compliance programs), debida diligencia organizacional, gobierno corporativo ético y estrategias de atenuación de responsabilidad conforme al COIP.

Optimización de la carga tributaria dentro del marco legal vigente, calendario de obligaciones ante el SRI, régimen de retenciones y comprobantes electrónicos, análisis de incentivos tributarios aplicables y prevención de contingencias fiscales.

Lectura e interpretación de estados financieros, indicadores clave de gestión (KPI financieros), análisis de punto de equilibrio, elaboración de presupuestos operativos y evaluación de proyectos de inversión. Enfoque práctico para la toma de decisiones directivas fundamentadas en datos.

Implementación de controles internos bajo el marco COSO, detección de señales de alerta (red flags) de fraude ocupacional, diseño de líneas éticas y canales de denuncia, y protocolos de investigación interna conforme a las Normas Internacionales de Auditoría.

Desarrollo de competencias de liderazgo situacional, técnicas de delegación efectiva, gestión del desempeño por objetivos, construcción de equipos multidisciplinarios y metodologías de retroalimentación constructiva.

Técnicas avanzadas de comunicación asertiva, presentaciones ejecutivas de alto impacto, gestión de conflictos organizacionales, metodologías de negociación (Harvard, BATNA) y comunicación en contextos de crisis.

Modelos de gestión del cambio (Kotter, ADKAR), diagnóstico de resistencias organizacionales, diseño de la estrategia de transición, comunicación del cambio y construcción de coaliciones de apoyo.

Fundamentos prácticos de IA generativa, automatización de procesos con herramientas accesibles, casos de uso por industria, evaluación de riesgos y gobernanza del uso de IA en la organización. No requiere conocimientos técnicos previos.

Identificación de amenazas digitales (phishing, ransomware, ingeniería social), políticas de seguridad de la información, gestión de contraseñas y accesos, plan de respuesta a incidentes. Dos niveles: sensibilización general + técnico para equipos TI.

Evaluación de madurez digital, diseño de la hoja de ruta de transformación, selección de tecnologías habilitadoras, gobernanza de datos, marco de decisiones para inversión tecnológica y gestión del cambio digital.

Identificación de factores de riesgo psicosocial, prevención del burnout y la fatiga laboral, primeros auxilios psicológicos en el trabajo, diseño de programas de bienestar mental y cumplimiento de directrices OIT.

Diagnóstico de clima laboral mediante instrumentos validados, identificación de factores de desmotivación, técnicas de gestión del estrés individual y colectivo, diseño de planes de acción y métricas de seguimiento.

Marco legal del acoso laboral y sexual en Ecuador, responsabilidades del empleador, construcción de protocolos de prevención y atención, formación de comités de intervención y cultura organizacional de tolerancia cero.

Estructura y cláusulas esenciales de contratos comerciales, técnicas de negociación contractual, identificación y distribución de riesgos, garantías, mecanismos de resolución de controversias y gestión del ciclo de vida contractual.

Protección de marcas, patentes y derechos de autor en Ecuador y la CAN, estrategias de registro ante SENADI, gestión de portafolios de PI, licenciamiento, transferencia de tecnología y medidas de defensa contra infracciones.

Procedimientos de contratación pública vigentes, requisitos de habilitación y registro en el RUP, preparación de ofertas, gestión de garantías, administración contractual, fiscalización de contratos públicos y mecanismos de reclamación administrativa.

Diseño de estructuras de gobierno corporativo, protocolos de familia empresaria, sucesión patrimonial y generacional, pactos parasocietarios, roles del directorio y la junta de accionistas, y cumplimiento de las directrices de la SCVS.